La operación conjunta de cuatro meses, coordinada por Interpol, una organización internacional de policía criminal, culminó con el arresto de más de 1,000 ciberdelincuentes y la recuperación de $ 27 millones en ganancias ilegales.
Designación de código «HAECHI-II«La intervención ha permitido a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de 20 países, así como de Hong Kong y Macao, cerrar 1.660 casos, bloqueando 2.350 cuentas bancarias vinculadas a fondos ilícitos fraudulentos recaudados a partir de una serie de delitos financieros en línea, como fraude amoroso, fraude de inversión. y lavado de dinero lavado de dinero asociado con el juego ilegal en línea.
«Los resultados de la Operación HAECHI-II muestran que el aumento de los delitos financieros en línea causados por la pandemia de COVID-19 no muestra signos de debilitamiento», dijo el secretario de Interpol, Jürgen Stock, en un comunicado de prensa emitido el 26.
La investigación policial coordinada duró cuatro meses, de junio de 2021 a septiembre de 2021, y se identificaron diez nuevos delitos durante la operación.
En un caso de fraude electrónico comercial sofisticado (BEC), los delincuentes se hicieron pasar por abogados de una empresa textil colombiana no identificada para permitir ilegalmente la transferencia de más de $ 16 millones a dos cuentas bancarias chinas. La empresa alertó a las autoridades, pero no tras comprobar que había sido estafada por más de 8 millones de dólares.
El segundo caso involucró a una empresa eslovena que fue engañada para transferir más de $ 800,000 a cuentas de mulas en China. En ambos casos, el dinero fue interceptado y los fondos sustraídos fueron devueltos.
Además, en otro ejemplo de cómo los actores de amenazas están adoptando rápidamente las tendencias populares de abuso oportunista, Interpol también dijo que presentó una campaña de malware que aprovechó el programa de Netflix de Corea del Sur. Juego de calamares distribuir un caballo de Troya que tiene servicios premium de pago prepago a las víctimas sin su consentimiento expreso.
Proofpoint, una empresa de ciberseguridad, descubrió a fines del mes pasado otro ataque de phishing que involucraba al ciberdelincuente TA575, que distribuía el malware Dridex usando cebos Squid Game. «La amenaza se hace pasar por entidades asociadas con el fenómeno global de Netflix a través de correos electrónicos que atraen objetivos para obtener acceso oportuno a la nueva temporada de Squid Game o para formar parte del casting de un programa de televisión», dijeron los investigadores.
Los países participantes en HAECHI-II incluyeron a Angola, Brunei, Camboya, Colombia, China, India, Indonesia, Irlanda, Japón, Corea (Rep.), Laos, Malasia, Maldivas, Filipinas, Rumania, Singapur, Eslovenia, España, Tailandia y Vietnam. .
Los arrestos son parte de un proyecto de tres años para combatir el ciberdelito y siguen a una primera ola de operaciones -llamada «HAECHI-I»- realizada entre septiembre de 2020 y marzo de 2021. Una investigación que involucró a un subgrupo en los países mencionados detuvo a 585 personas y congeló más de 1.600 cuentas bancarias en todo el mundo, incluidos $ 83 millones en fondos ilícitos transferidos de víctimas a perpetradores.
