Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Italia y España han desmantelado un grupo de delincuencia organizada vinculado a la mafia italiana, que ha estado involucrado en fraudes en línea, blanqueo de dinero, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad, generando 10 millones de euros en ingresos ilegales para la banda (11, $ 7 millones). solo un año

«Los sospechosos engañaron a cientos de víctimas a través de ataques de phishing y otros tipos de fraude en línea, como el intercambio de tarjetas SIM y el correo electrónico comercial comprometido, antes de lavar dinero a través de una amplia red de mulas y empresas ficticias», dijo Europol en un comunicado publicado hoy. .

El grupo operaba desde Tenerife, ubicada en las Islas Canarias españolas.

Este desarrollo se produce después de una operación de un año de 16 registros domiciliarios en Santa Cruz de Tenerife, Turín e Isernia, que condujo a 106 arrestos, la mayoría en España e Italia, y la incautación de dispositivos electrónicos, 224 tarjetas de crédito, tarjetas SIM, terminales en punto de venta, plantación de marihuana y equipamiento para su cultivo y distribución. También se congelaron 118 cuentas bancarias como resultado del accidente.

Se dice que la red criminal formó una estructura piramidal, con varios miembros adscritos a roles especializados, incluidos expertos informáticos que crearon dominios de phishing y ayudaron al fraude cibernético, así como reclutadores involucrados en actividades lucrativas y especialistas. experto en criptomonedas y lavado de dinero.

Los miembros arrestados, en su mayoría ciudadanos italianos vinculados a cárteles mafiosos como Camorra Napolitana, Casamonica, Nuvoletta y Sacra Corona Unita, engatusaron a sus víctimas para que transfirieran grandes sumas de dinero a cuentas bancarias bajo su control. Las ganancias obtenidas ilegalmente eran luego lavadas a través de una amplia red de mulas de dinero y empresas ficticias.

La policía nacional italiana dijo en un comunicado separado que los piratas informáticos tenían experiencia con la última generación de ataques de phishing y vishing y el uso de técnicas de ingeniería social, y agregó que «las cantidades robadas se reciclaron luego a través de compras de criptomonedas o se reinvirtieron en otros delitos como la prostitución, la producción y el comercio de drogas, [and] comercio de armas. «

La investigación fue realizada conjuntamente por la Policía Nacional española (Policía Nacional) y con el apoyo de la Policía Nacional Italiana (Polizia di Stato), Europol y Eurojust.

“Este grupo de delincuentes ha conseguido asentarse e introducirse en diferentes estratos de la sociedad: redes empresariales, bufetes de abogados y entidades bancarias, entre otros”, señala la Policía Nacional española en un comunicado de prensa. “Este nivel de liquidación no solo ha proporcionado a la organización impunidad en el blanqueo de capitales, sino también en los distintos delitos cometidos por estos grupos mafiosos en España”.