El administrador de DeepDotWeb se declara culpable de los cargos de lavado de dinero

Lavado de dinero de DeepDotWeb

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) dijo el miércoles que un ciudadano israelí se declaró culpable por su papel como «administrador» de un portal llamado DeepDotWeb (DDW), un sitio web de «noticias» que «sirvió como puerta de entrada a numerosos mercados de la web oscura».

Según los documentos judiciales abiertos, Tal Priharde 37 años, ciudadano israelí residente en Brasil, operado por DDW junto con miguel phande 34 años, de Israel, a partir de octubre de 2013, a cambio de lo cual recibieron sobornos de los operadores de los mercados en forma de moneda virtual por un monto de 8.155 bitcoins (valorado en 8,4 millones de dólares al momento de las transacciones).

En un intento por ocultar los pagos ilícitos, se dice que Prihar transfirió el dinero a otras cuentas de bitcoin y a cuentas bancarias bajo su control en nombre de empresas ficticias.

«Tal Prihar se desempeñó como intermediario para los mercados ilegales de Darknet, ayudando a dichos mercados a encontrar clientes para el fentanilo, las armas de fuego y otro contrabando peligroso, y se benefició del negocio ilegal que siguió», dijo el fiscal general adjunto interino Nicholas L. McQuaid del Departamento de Justicia Criminal del Departamento de Justicia. División.

Lavado de dinero de DeepDotWeb

«Este enjuiciamiento, la incautación del sitio web del corredor y la confiscación envían un mensaje claro de que no solo estamos enjuiciando a los administradores de los mercados de Darknet que ofrecen bienes y servicios ilegales, sino que también llevaremos ante la justicia a aquellos que pretenden beneficiarse y sacar provecho de ellos. «

Las autoridades federales incautaron DDW en abril de 2019 como parte de una operación conjunta de aplicación de la ley que involucró al Centro Europeo de Delitos Cibernéticos de Europol, Francia, Alemania, Brasil, Israel, los Países Bajos, el Reino Unido y los EE. .

Los enlaces de referencia incluían listados de mercados clandestinos como AlphaBay, Agora, Abraxas, Dream y Valhalla, que comerciaban con armas de fuego ilegales, malware y herramientas de piratería, datos financieros robados, heroína y fentanilo, y otro contrabando.

Además de declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, Prihar también acordó perder la totalidad de las ganancias acumuladas de cada compra de productos ilegales realizada en un mercado de la web oscura vinculado al sitio DDW. Su sentencia está programada para el 2 de agosto y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

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