Un ciudadano indio fue sentenciado el lunes a 20 años de prisión en el Distrito Sur de Texas por operar y financiar centros de llamadas con sede en India que defraudaron millones de dólares a víctimas estadounidenses entre 2013 y 2016.

Hitesh Madhubhai Patel (también conocido como Hitesh Hinglaj), oriundo de la ciudad de Ahmedabad, India, fue sentenciado por cargos de fraude y lavado de dinero.

También se le ordenó pagar una restitución de $ 8,970,396 a las víctimas identificadas de sus crímenes.

A principios de enero, Patel se declaró culpable de conspiración de fraude electrónico y conspiración general para cometer fraude de identificación, fraude de dispositivos de acceso, lavado de dinero y suplantación de identidad de un funcionario o empleado federal.

«El acusado estafó a víctimas estadounidenses vulnerables por decenas de millones de dólares al encabezar una conspiración cuyos miembros audazmente se hicieron pasar por funcionarios del gobierno federal y se aprovecharon de los temores de las víctimas a una acción gubernamental adversa», dijo el fiscal general interino Brian C. Rabbitt, del Departamento de Justicia Criminal. División en una declaración.

La «sentencia demuestra el compromiso del departamento de enjuiciar a los perpetradores de alto nivel de esquemas tan nefastos. Incluso los estafadores que operan estafas desde más allá de nuestras fronteras no están fuera del alcance del sistema judicial de EE. UU.».

La primera investigación a gran escala y multijurisdiccional dirigida a la industria de estafas de los centros de llamadas de la India vio al Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (DHS) y al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) acusar a Patel y a 60 co-conspiradores por orquestar un » esquema complejo «que involucró a empleados con base en centros de llamadas en Ahmedabad haciéndose pasar por funcionarios del IRS y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Además de la suplantación de identidad, se descubrió que los empleados del centro de llamadas participaban en estafas de llamadas telefónicas diseñadas para estafar a las víctimas amenazándolas con arresto, encarcelamiento, multas o deportación por no pagar el supuesto dinero adeudado al gobierno.

«Aquellos que fueron víctimas de los estafadores recibieron instrucciones sobre cómo realizar el pago, incluso mediante la compra de tarjetas recargables de uso general (GPR) o transferencias de dinero», dijo el Departamento de Justicia. «Tras el pago, los centros de atención de llamadas recurrirían inmediatamente a una red de ‘corredores’ con sede en EE. UU. para liquidar y lavar los fondos obtenidos de forma fraudulenta».

Patel, quien fue arrestado en Singapur antes de ser extraditado a EE. UU. en abril del año pasado, había admitido previamente que administraba varios centros de llamadas, incluido uno llamado HGLOBAL, para llevar a cabo sus esquemas de fraude telefónico, además de comunicarse por correo electrónico y mensajes de WhatsApp para intercambiar números de tarjetas de crédito, guiones de estafas telefónicas e instrucciones de operaciones del centro de llamadas con sus coacusados.

Hasta la fecha, un total de 24 acusados ​​nacionales asociados con la estafa de lavado de dinero han sido previamente condenados y sentenciados a penas de prisión de hasta 20 años.