Cientos de estafadores de BEC arrestados en Nigeria y EE. UU. – $ 3.7 millones recuperados

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Últimas noticias: el príncipe nigeriano y sus aliados, que también podrían haberle pedido su ayuda por correo electrónico para ayudar a salvar al «primer astronauta africano perdido en el espacio», finalmente fueron arrestados por el FBI.

No te lo tomes demasiado en serio, ya que no hay ningún príncipe nigeriano ni ningún astronauta que busque tu ayuda.

En cambio, se trataba de una infame plantilla de correo electrónico de estafa ‘Nigerian 419’ en la que los estafadores intentan engañarlo para que realice un pago rápido en línea ofreciéndole una participación en una gran suma de dinero con la condición de que los ayude a transferir dinero fuera de su país.

El FBI anunció hoy el arresto de 281 sospechosos de todo el mundo como parte de una operación de aplicación de la ley coordinada internacionalmente que tiene como objetivo interrumpir las estafas multimillonarias de BEC por correo electrónico y transferencias bancarias.

Como era de esperar, la mayor cantidad de arrestos se realizó en Nigeria, donde las autoridades detuvieron a un total de 167 sospechosos, aunque también se realizó una cantidad significativa de arrestos en otros nueve países.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 74 sospechosos fueron arrestados en los Estados Unidos, 18 en Turquía, 15 en Ghana y el resto de los arrestos se realizaron en Francia, Italia, Japón, Kenia, Malasia y el Reino Unido (UK ).

Doblado Operación recableadala operación global de cuatro meses resultó en la incautación de casi $ 3.7 millones y sigue a una operación de aplicación de estafa por correo electrónico de junio de 2018 conocida como ‘Wire Wire’, que condujo al arresto de 74 sospechosos en todo el mundo, la incautación de casi $ 2,4 millones y recuperación de casi $ 14 millones en transferencias electrónicas fraudulentas.

Los arrestos se dirigieron principalmente a estafadores que estaban involucrados en Compromiso de correo electrónico comercial (BEC), también conocido como «fraude financiero cibernético», donde los delincuentes cibernéticos utilizan un correo electrónico falsificado o una cuenta comprometida, haciéndose pasar por el director ejecutivo o director financiero, para engañar a alguien en el departamento de finanzas de una empresa objetivo para que inicie una transferencia de dinero a un cuenta fraudulenta.

«Varios casos involucraron a organizaciones criminales internacionales que defraudaron a pequeñas y grandes empresas, mientras que otros involucraron a víctimas individuales que transfirieron fondos de alto valor o registros confidenciales en el curso de los negocios», dice el Departamento de Justicia.

«Los efectos devastadores que estos casos tienen sobre las víctimas y las empresas víctimas afectan no solo a los negocios individuales sino también a la economía global».

Las estafas de BEC están relacionadas y, a menudo, se llevan a cabo junto con otras formas de fraude, como estafas de romance, estafas de oportunidades de empleo, estafas de venta de vehículos en línea fraudulentas, estafas de alquiler y estafas de lotería.

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Los investigadores comenzaron a apuntar a las personas involucradas en la estafa BEC en mayo de 2019 y descubrieron que «los conspiradores robaron más de 250,000 identidades y presentaron más de 10,000 declaraciones de impuestos fraudulentas, intentando recibir más de $ 91 millones en reembolsos», según el jefe Don Fort de Investigación criminal del IRS.

BEC ahora un fraude en línea de $ 26 mil millones

Según el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI, entre junio de 2016 y julio de 2019, hubo más de 166 000 informes nacionales e internacionales de estafas por correo electrónico que resultaron en más de $26 000 millones en pérdidas, frente a una estimación anterior de $12 000 millones.

Solo en 2018, se reportaron casi $ 1.3 mil millones, que es casi el doble que en 2017, en pérdidas por estafas BEC y su variante, Compromiso de cuenta de correo electrónico.

«A través de Operation reWired, enviamos un mensaje claro a los delincuentes que orquestan estos esquemas BEC: seguiremos buscándolos, sin importar dónde se encuentren», dijo el director del FBI, Christopher A. Wray.

«Y para el público, seguiremos haciendo todo lo posible para protegerlo. Informar incidentes de BEC y otros delitos habilitados por Internet al IC3 nos acerca un paso más a los perpetradores».

Varias autoridades de EE. UU. dirigieron esta operación, incluido el FBI, más de dos docenas de fiscalías de EE. UU., el Servicio Secreto de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional, Investigación Criminal del IRS, Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU.

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